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中国银行董事会

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董事会
董事会成员
董事会专业委员会

董事会

董事会是本行的决策机构,对股东大会负责。依照本行《公司章程》,董事会主要行使下列职权:召集股东大会及执行股东大会决议,决定本行的战略方针、经营计划和重大投资方案(依本行《公司章程》需提交股东大会批准的除外),制定年度财务预算、决算及利润分配、弥补亏损等重大方案,聘任或解聘本行董事会专业委员会委员和高级管理人员,审定本行公司治理政策、审定本行基本管理制度、内部管理架构及重要分支机构设置,负责高级管理人员的绩效考核及重要奖惩事项,听取本行高级管理层的工作汇报并检查高级管理层的工作等。

董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会,负责从不同方面协助董事会履行职责。

目前,本行董事会由13名成员组成,包括4名执行董事、5名非执行董事、4名独立董事。董事由股东大会选举,任期三年,从中国银监会核准之日起计算。董事任期届满,可连选连任,法律、法规和监管有特别规定的除外。

本行制定了《中国银行股份有限公司董事会成员多元化政策》,列明本行关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中持续采取的方针。

董事会成员

董事会成员及其本行和董事会专业委员会的任职情况如下:

姓名 战略发展委员会 审计委员会 风险政策委员会 人事和薪酬
委员会
关联交易控制
委员会
田国立 主席        
陈四清 成员        
任德奇         成员
高迎欣     成员    
张向东 成员     成员  
张  奇 成员     成员  
王  伟 成员   成员    
刘向辉 成员   成员    
李巨才 成员 成员      
Nout Wellink 成员 成员 主席    
陆正飞   主席   主席 成员
梁卓恩   成员   成员 主席
汪昌云 成员 成员 成员 成员  

本行董事简历如下:

田国立 董事长

自2013年5月起任本行董事长。2013年4月加入本行。2010年12月至2013年4月担任中信集团副董事长兼总经理,其间兼任中信银行董事长、非执行董事。1999年4月至2010年12月历任中国信达资产管理公司副总裁、总裁,中国信达资产管理股份有限公司董事长。1983年7月至1999年4月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任支行行长、分行副行长、总行部门总经理及行长助理。2013年6月起兼任中银香港(控股)董事长、非执行董事。1983年毕业于湖北财经学院,获经济学学士学位。

陈四清 副董事长、行长

自2014年4月起任本行副董事长,2014年2月起任本行行长。1990年加入本行。2008年6月至2014年2月任本行副行长。2000年6月至2008年5月,先后担任福建省分行行长助理、副行长、总行风险管理部总经理、广东省分行行长。此前曾在湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理。2011年12月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事、中银航空租赁私人有限公司董事长。目前同时兼任中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国国际商会副会长、中国银行业协会贸易金融专业委员会主任。1982年毕业于湖北财经学院,1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格。

任德奇 执行董事

自2014年7月起任本行副行长。2014年加入本行。在中国建设银行工作多年,并担任多个职务。2013年10月至2014年5月担任中国建设银行风险管理部总经理。2003年8月至2013年10月先后担任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长。2015年10月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月起兼任上海人民币交易业务总部总裁。1988年毕业于清华大学,获工学硕士学位。

高迎欣 执行董事

自2015年5月起任本行副行长。1986年加入本行。2005年2月至2015年3月任中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司执行董事及副总裁。2004年7月至2005年2月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官。1996年9月至2004年7月先后担任总行信贷业务部副总经理、公司业务部副总经理、总经理。2015年3月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事。2015年8月起分别兼任中银国际控股有限公司、中国银行(英国)有限公司及中国银行(卢森堡)有限公司董事长。目前同时兼任中国文化产业投资基金管理有限公司董事长,2016年9月起兼任中银国际证券有限责任公司董事长。1986年毕业于华东理工大学,获工学硕士学位。

张向东 非执行董事

自2011年7月起任本行非执行董事。自2004年11月至2010年6月期间,曾担任中国建设银行股份有限公司非执行董事,并于2005年4月至2010年6月担任其董事会风险管理委员会主席。自2001年8月至2004年11月期间,曾任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南省分局副局长、国家外汇管理局综合司副司长、综合司巡视员等职务。于1999年9月至2001年9月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。2004年1月至2008年12月为中国国际经济贸易仲裁委员会委员。1986年毕业于中国人民大学法学专业,获学士学位,1988年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业,1990年获法学硕士学位。具有高级经济师职称及中国律师资格。

张奇 非执行董事

自2011年7月起任本行非执行董事。2001年至2011年期间先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作,任副处长、处长、高级经理职务。1991年至2001年就读于东北财经大学投资系及金融系,分别于1995年、1998年和2001年获经济学学士、硕士及博士学位。

王伟 非执行董事

自2014年9月起任本行非执行董事。2004年11月至2014年8月任财政部关税司司长,兼任财政部关税政策研究中心主任,2004年1月至2004年11月曾任财政部关税司副司长。自1994年11月至2004年1月历任国务院关税税则委员会办公室调研员兼副处长、处长、财政部税制税则司处长、财政部税政司副司长。分别于1982年3月、1988年8月和2002年6月毕业于北京钢铁学院及中国农业大学,分别获得学士、硕士和博士学位。

刘向辉 非执行董事

自2014年10月起任本行非执行董事。2013年6月至2014年6月曾任中国信达资产管理股份有限公司外部监事。2010年6月至2013年6月曾任中国信达资产管理公司非执行董事,2004年9月至2010年6月曾任中国建设银行股份有限公司非执行董事。自1978年9月至1994年5月在国家经济委员会、国家计划委员会出任多个职务,并于1993年在美国环境保护署工作半年。自1994年5月至2004年9月历任中央财经领导小组办公室工交组处长、经贸组助理巡视员(副局级)、巡视员(局级)。1978年8月毕业于辽宁大学,于1989年10月至1990年2月在波兰中央计划统计学院学习国家经济计划高级课程,于1985年4月至1986年4月在北京经济函授大学进修现代经济管理。具有高级经济师资格。

李巨才 非执行董事

自2015年9月起任本行非执行董事。2014年12月至2015年9月任财政部信息网络中心党委委员、纪委书记,2010年4月至2014年12月任财政部信息网络中心党委专职副书记,1996年11月至2010年4月历任财政部文教行政司科学处副处长、投资评审中心处长、信息网络中心办公室主任、综合处处长。1986年毕业于东北财经大学财政学专业,获得学士学位。具有高级经济师资格。

Nout WELLINK  独立董事

自2012年10月起任本行独立董事。曾任荷兰中央银行执行委员会委员近30年,并于其中后14年一直担任行长之职至2011年7月1日退休。荷兰中央银行自1999年起成为欧洲中央银行系统的成员,但仍同时负责荷兰养老基金和保险公司的监管。自欧洲货币联盟成立起即担任欧洲中央银行管理委员会委员。1997年成为国际清算银行董事会成员,2002年至2006年担任董事会主席,2006年至2011年担任巴塞尔银行监管委员会主席。1997年至2011年,担任十国集团中央银行行长会议成员及国际货币基金理事。1982年获委任为荷兰中央银行执行委员之前,曾在荷兰财政部出任多个职位,包括1977年至1982年担任财政部国库司长。1961年至1968年在荷兰莱顿大学学习荷兰法并获得硕士学位,1975年获得荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学博士学位。2008年获得荷兰蒂尔堡大学荣誉博士学位。1988年至1998年担任阿姆斯特丹自由大学名誉教授。目前担任荷兰莱顿大学校董会主席、普华永道会计师事务所(荷兰)监事会副主席、MNI Connect咨询委员会委员、系统风险理事会咨询委员会委员。曾担任过其他多个职务,包括代表荷兰政府担任一家银行及其他企业的监事会成员、荷兰露天博物馆监事会主席、Mauritshuis皇家画廊及海牙Westeinde医院的成员和司库。1980年被授予荷兰狮骑士勋章并于2011年被授予Orange-Nassau司令勋章。

陆正飞  独立董事

自2013年7月起任本行独立董事。现任北京大学光华管理学院长江学者特聘教授。1994年至1999年期间担任南京大学商学院会计系主任,2001年至2007年期间担任北京大学光华管理学院会计系主任,2007年至2014年担任北京大学光华管理学院副院长。目前兼任财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会常务理事及财务管理专业委员会副主任、《会计研究》和《审计研究》编委、中国注册会计师协会惩戒委员会委员。2001年入选“北京市新世纪社科理论人才百人工程”,2005年入选中国教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2013年入选财政部“会计名家培养工程”(首批),2014年被评为中国教育部长江学者特聘教授。目前担任以下于香港联交所上市的公司的独立非执行董事或独立监事:自2004年9月起,担任中国外运股份有限公司独立非执行董事;自2005年11月起,担任中国生物制药股份有限公司独立非执行董事;自2009年12月起,担任中国中材股份有限公司独立非执行董事;自2011年1月起,担任中国人民财产保险股份有限公司独立监事,并曾于2004年2月至2010年12月期间,出任中国人民财产保险股份有限公司独立非执行董事。1988年毕业于中国人民大学,获经济学(会计学)硕士学位,1996年获南京大学经济学(企业管理)博士学位。

梁卓恩  独立董事

自2013年9月起任本行独立董事。贝克?麦坚时律师事务所前合伙人,1987年7月加入该所,2011年6月退休。2009年至2010年期间兼任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。2012年7月起出任于香港联合交易所有限公司上市的五矿资源有限公司独立非执行董事。1976年毕业于香港中文大学,获甲级荣誉社会科学学士学位,1981年毕业于英国牛津大学,获哲学硕士学位,1982年在英国法律学院完成法律学习。具有香港(1985年)、英格兰及威尔士(1988年)、澳大利亚首府区(1989年)和澳大利亚维多利亚省(1991年)的律师执业资格。获得牛津大学圣安多尼学院授予资深名誉院友。

汪昌云  独立非执行董事

汪昌云先生,1964年生, 1989年7月毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位,1999年1月获伦敦大学金融经济学博士学位,现任中国人民大学金融学教授、博士生导师。汪昌云先生1989年至1995年任教于中国人民大学,1999年至2005年任教于新加坡国立大学商学院,2000年至今曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心(教育部重点研究基地)主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行副院长。汪昌云先生目前兼任中国投资学专业建设委员会副会长、中国金融学年会理事、中国金融学会理事、《金融学季刊》副主编、《中国金融学》副主编、《中国金融评论》副主编、北京市海淀区政协常委、中国民主同盟中央委员、国家审计署特约审计员,同时兼任厚朴商业保理有限公司独立董事。汪昌云先生享受国务院政府津贴,曾获2001年芝加哥商品交易所最佳研究论文奖及“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,2004年入选教育部“新世纪创新人才支持计划”,2007年入选“国家杰出青年科学基金”,2013年入选“国家百千万人才工程”,2014年入选教育部“长江学者”特聘教授。

董事会专业委员会

本行董事会下设立专业委员会,根据董事会的授权,协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、审计委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会。各专业委员会对董事会负责,专业委员会成员由董事组成,各委员会成员不少于三人。

1、战略发展委员会

该委员会主要职责为制订本行战略计划及评估其效益,并审阅和评估有关下列事项的方案供董事会审议:

  • 审议高级管理层提交的战略发展规划,并向董事会提出建议;
  • 根据战略发展规划对本行年度预算进行审议并向董事会提出建议;
  • 对战略性资本配置(资本结构、资本充足率和风险-收益平衡政策)以及资产负债管理目标进行审议并向董事会提出建议;
  • 对各类金融业务的总体发展进行战略协调,并向董事会提出建议;
  • 负责本行重大投融资方案的设计、制订以及根据授权对高级管理层提交方案的审议批准或向董事会提出建议。

2、审计委员会

该委员会主要职责包括:

  • 审议高级管理层编制的财务报告,重要会计政策及规定;
  • 审查外部审计师对财务报告的审计意见,审查年度审计计划及管理建议;
  • 审批内部审计章程、规划,年度审计重点,年度检查计划及预算;
  • 评估外部审计师,内部审计履职情况及工作质效,监督其独立性遵循情况;
  • 提议外部审计师的聘请,续聘及相关审计费用;
  • 提议任命解聘总审计,评价总审计业绩;
  • 监督本行内部控制,审查高级管理层有关内部控制设计及执行中重大缺陷,审查欺诈案件;
  • 审查员工举报制度,督促本行对员工举报事宜做出公正调查和适当处理。

请点击下载审计委员会的职权范围和运作方式.pdf

3、风险政策委员会

该委员会主要职责包括:

  • 审订风险管理战略、重大风险管理政策以及风险管理程序和制度,向董事会提出建议;
  • 审查本行重大风险活动,对可能使本行承担的债务和/或市场风险超过风险政策委员会或董事会批准的单笔交易风险限度或导致超过经批准的累计交易风险限度的交易正确合理地行使否决权;
  • 监控本行风险管理战略、政策和程序的贯彻落实情况,并向董事会提出建议;
  • 审议本行风险管理状况,对本行高级管理层、职能部门、机构履行风险管理和内部控制职责情况进行定期评估,定期听取来自上述部门的汇报,并提出改进要求。

4、人事和薪酬委员会

该委员会主要职责包括:

  • 协助董事会审订本行人力资源战略和薪酬战略,并监督其实施;
  • 对董事会的架构、人数及组成进行年度审查,并就董事会的规模和构成向董事会提出建议;
  • 研究审查有关董事及董事会各专业委员会委员以及高级管理人员的筛选标准、提名及委任程序,并履行其提名、审查和监控职责;
  • 物色具备合适资格可担任董事的人士,并就出任董事的人选向董事会提出建议; 
  • 审议并监控本行的薪酬和激励政策;
  • 制订本行高级管理层考核标准,并评价董事、监事及高级管理层成员的绩效。

请点击下载人事和薪酬委员会的职权范围和运作方式.pdf

5、关联交易控制委员会

该委员会主要职责包括:

  • 按照法律、行政法规的规定对本行的关联交易进行管理,并制定相应的关联交易管理制度;
  • 按照法律、行政法规及本行《公司章程》的规定对本行关联交易进行界定;
  • 按照法律、行政法规的规定和公正、公允的商业原则对本行的关联交易进行审核;
  • 审核本行重大关联交易的信息披露事项。

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